Tham gia chứng khoán quốc tế sẽ có nhiều rủi roViệc lợi dụng lòng tin, sự nhẹ dạ của nhiều người để thực hiện hành vi lừa đảo xuất hiện khá phổ biến hiện nay. Trong đó, thị trường màu mỡ nhiều lỗ hổng như thị trường chứng khoán quốc tế là “miếng bánh” không thể bỏ qua. Ngày càng có nhiều sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo xuất hiện với nhiều chiêu trò lừa gạt nhà đầu tư. Hãy cùng điểm ra top các sàn lừa đảo này trong bài viết dưới đây.
Rủi ro khi tham gia các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo
Căn cứ theo quy định của Việt Nam thì hiện nay, chỉ có Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty thành viên được phép tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán. Điều này có nghĩa những đơn vị khác đều không có quyền này. Mọi hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán hiện nay đều chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.
Chứng khoán bao gồm trong nước và quốc tế. Các công ty tại Việt Nam phải được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp phép, ngoài ra cá nhân tham gia môi giới chứng khoán cũng cần được cấp chứng chỉ hành nghề và đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ. Các sản phẩm được niêm yết trên thị trường đều được quy định và đáp ứng hết các điều kiện. Do đó, chứng khoán trong nước khá an toàn.
Tuy nhiên với chứng khoán quốc tế thì lại khác. Các sàn chứng khoán quốc tế không chịu tác động của pháp luật Việt Nam. Do đó, ngoài các sàn được cấp phép bởi những tổ chức tài chính uy tín trên thế giới thì vẫn có rất nhiều sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo. Bằng những cách thức tinh vi dụ dỗ người chơi, sau đó thu lợi bằng các loại thuế phí giá “trên trời”, xảy ra các lỗi giao dịch giữ tiền hoặc chiếm đoạt của nhà đầu tư.
Tham gia chứng khoán quốc tế sẽ có nhiều rủi ro
Có khá nhiều rủi ro lớn mắc phải mà Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã đưa ra khuyến cáo cho mọi người để cẩn trọng khi tham gia chơi chứng khoán quốc tế. Đặc biệt một số dấu hiệu về sàn có tính chất lừa đảo cần cảnh giác là chào mời tham gia với lãi suất lớn, không có giấy phép được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu không minh bạch,…
Top 15 sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo tại Việt Nam
Các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo ngày càng xuất hiện nhiều hơn với những chiêu thức tinh vi hơn rất nhiều. Dưới đây là tổng hợp 15 cái tên cần cẩn trọng bậc nhất hiện nay:
Sàn chứng khoán Multiply Markets
Multiply Markets là sàn chứng khoán quốc tế có dấu hiệu lừa đảo khi bị phát hiện không có giấy phép hoạt động như đã công bố trước đó. Khi tham gia thị trường, các nhà đầu tư sẽ không được hỗ trợ mở tài khoản demo để thử nghiệm. Chi phí giao dịch, phí hoa hồng và phí spread rất cao. Ngoài ra, việc rút tiền từ sàn về cũng rất khó khăn và rườm rà.
Multiply Markets bị nhiều tổ chức đưa ra cảnh báo
Sàn chứng khoán GG Trade
GG Trade là sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo, đã bị cơ quan tài chính FMA New Zealand cảnh báo vì làm giả giấy phép hoạt động. Chính sách lừa đảo chính của sàn này là mời chào nhà đầu tư tham gia với mức lợi nhuận cực cao. Tuy nhiên sau khi gia nhập thì trader sẽ giao dịch trong môi trường nhiều rủi ro và kém an toàn. Khi muốn rút tiền về rất khó khăn vì chính sách đặt ra không rõ ràng.
Sàn chứng khoán ECN Capital
Rất nhiều tổ chức tài chính trên thế giới là CySEC, FINMA, FMA New Zealand đều đã cảnh báo ECN Capital là sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo. Sàn công bố những thông tin giả và lừa dối nhà đầu tư. Điều kiện rút tiền là mất phí cực cao hoặc thậm chí không rút được tiền về.
ECN Capital không có giấy phép hoạt động hợp lệ
Sàn chứng khoán Blue Trading
Một trong những sàn chứng khoán cũng bị cơ qua tài chính FCA cảnh báo lừa đảo chính là Blue Trading. Dấu hiệu mà khi các nhà đầu tư tham gia thị trường mới nhận ra đó là các mức phí không giống như thoả thuận ban đầu. Việc rút tiền cũng gặp nhiều khó khăn và lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sàn chứng khoán EU Capital
EU Capital là cái tên tiếp theo được phát ra cảnh báo từ FCA. Sàn này có những hình thức tinh vi như gian lận phí spread bằng cách giãn phí trái quy định khi giao dịch, dẫn đến mức phí tăng cao, giảm thu nhập của nhà đầu tư. Khi muốn rút tiền, nhà đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, sàn còn có nhiều chiêu trò để dụ dỗ người chơi nạp thêm tiền, đầu tư nhiều hơn.
EU Capital có nhiều chiêu trò dụ dỗ người đầu tư tinh vi
Sàn chứng khoán OT Capital
Cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC cũng là tổ chức uy tín đã cảnh báo về hình thức hoạt động giả mạo của sàn chứng khoán OT Capita. Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo bằng các chính sách không minh bạch và rõ ràng, luôn mập mờ các thông tin, đặc biệt là ở chính sách rút tiền. Từ đó, nhà đầu tư sẽ bị chiếm đoạt tiền và không thể rút được.
Sàn chứng khoán GCE Capitals
GCE Capitals là cái tên sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo tiếp theo được FCA công bố. Hồ sơ pháp lý của sàn có những dấu hiệu gian lận, không rõ ràng và minh bạch. Sàn này can thiệp trái phép bằng các thuật toán nhằm điều chỉnh lệnh và giá trong khi giao dịch để gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Sàn chứng khoán Liber Forex
Liber Forex là sàn bị cơ quan tài chính IFSC công bố lừa đảo với việc hoạt động mà không có giấy phép và giám sát từ cơ quan có thẩm quyền. Bằng cách cam kết đem lại lợi nhuận khủng mỗi tháng, nhiều nhà đầu tư đã bị lừa và tham gia. Sau đó sẽ bị những chính sách mập mờ áp lên gây thiệt hại tài chính. Hiện sàn này cũng đã được Bộ Công thương nước ta cảnh báo hoạt động trái phép.
Sàn Liber Forex đưa ra những lợi nhuận không có thực để dụ dỗ người đầu tư
Sàn chứng khoán Trading Markets
Trading Markets là sàn giả danh FXTM – một địa chỉ giao dịch chứng khoán uy tín. Chính vì thế, sàn thu hút được nhiều người chưa nắm được nhiều thông tin tham gia. Trading Markets thường giữ và không cho nhà đầu tư rút tiền với nhiều lý do nâng cấp hệ thống. Bản chất của Trading Markets chỉ là sàn BO với hệ thống đa cấp kém an toàn chứ không phải sàn chứng khoán chuyên nghiệp.
Sàn chứng khoán GCFX
Ngân hàng Thuỵ Sĩ Dukascopy đã cảnh báo GCFX là một sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo. Sàn đã giả mạo giấy phép hoạt động từ FINMA và FCA. Khi thu hút nhà đầu tư tham gia, sàn luôn cam kết siêu lợi nhuận với hiệu quả 200% nhưng thực tế thì không phải như vậy.
Sàn chứng khoán TradeFTM
Các thông tin trên sàn TradeFTM luôn không rõ ràng và minh bạch. Giấy phép hoạt động của sàn cũng kém chất lượng. Sàn này có hình thức môi giới không chuyên nghiệp và đòi hỏi mức nạp tiền mở tài khoản cực lớn.
Trade FTM là sàn bị cảnh báo nặng nề hiện nay
Sàn chứng khoán Novox
Sàn chứng khoán Novox bị đánh giá là có nhiều mức phí giao dịch vô lý. Các dịch vụ chăm sóc khách hàng không tận tình và đặc biệt là san có rất ít danh mục và sản phẩm để đầu tư.
Sàn chứng khoán GICC FX
Sàn GICC FX hoạt động nhưng không có giấy phép, tính an toàn khi giao dịch rất kém. Thông tin sàn cung cấp khá thiếu minh bạch và chính xác. Trước đây sàn cũng nhận lại nhiều đánh giá tiêu cực về gian lận và lừa đảo.
Sàn chứng khoán Samtrade FX
Samtrade FX đặt ra nhiều khoản phí cao, không có hỗ trợ tư vấn trực tuyến và hạn chế những hình thức khác. Hiện nay Samtrade FX vẫn chưa được cấp phép hoạt động bởi các cơ quan tài chính uy tín.
Samtrade FX đặt ra nhiều lợi nhuận khủng để dụ dỗ trader
Sàn chứng khoán FC Market
FC Market là sàn hoạt động nhưng chưa đảm bảo về tính pháp lý. Các thông tin trên website không rõ ràng, thiếu chuyên nghiệp. Các trader khi muốn rút tiền sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.
Cách tránh bị mất tiền oan bởi các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo
Để thống kê hết các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo sẽ rất khó khăn vì số lượng đó quá lớn. Để tránh bị mất tiền oan, tốt nhất mọi người cần nắm rõ một số cách thông dụng như sau:
- Không cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ cho người lạ hay các trang không uy tín.
- Không nghe theo lời của người lạ gọi đến để đề nghị chuyển tiền.
- Không nên chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng xã hội vì dễ bị lợi dụng.
- Không cho mượn hay cho thuê các loại giấy tờ tuỳ thân.
- Không nhận tiền hay nhận chuyển khoản cho người lạ.
- Chỉ tham gia đầu tư vào những loại chứng khoán đã được niêm yết với thông tin rõ ràng.
- Lựa chọn các sàn giao dịch chứng khoán có đầy đủ cấp phép hoạt động, chính sách rõ ràng, các loại phí được quy định cụ thể.
Một số giấy phép hoạt động chứng khoán quốc tế uy tín
Trên đây là một số thông tin về các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo và cách phòng tránh hiệu quả. Hy vọng bài viết đã cung cấp được kiến thức bổ ích cho các nhà đầu tư. Chúc mọi người sẽ lựa chọn được đúng địa chỉ đầu tư uy tín và thu lại được lợi nhuận lớn từ thị trường chứng khoán.
